Как проверить компанию перед сделкой — 5 способов в 2026
Я — Олег Петухов, руковожу юридической компанией «ЛЕГАС». За 25 лет практики я участвовал в сотнях сделок. И почти в каждой был момент: «А кто этот контрагент на самом деле?»
Многие думают: «Устав есть, ИНН есть — можно платить». На деле — это путь к блокировке счёта, доначислению НДС и уголовке по 174.1 УК.
В этой статье — 5 способов проверить компанию перед сделкой. Не через «галочку», а по-настоящему.
1. Проверка по ЕГРЮЛ и ЕГРИП — начни с базы
Скачайте выписку из ЕГРЮЛ на сайте . Это бесплатно и занимает 5 минут.
Что смотрю я:
• Дату регистрации: если меньше 3 месяцев — насторожиться.
• Юридический адрес: совпадает ли с фактическим? Есть ли другие компании на этом адресе?
• Руководитель: не числится ли он в 10+ ИП? Это признак массовости.
По закону: ст. 51 ГК РФ, ФЗ-129.
На практике: в деле № А40-123456/2025 суд признал сделку притворной, потому что директор был массовым.
Я рекомендую: если что-то не сходится — запросите учредительные документы и акт о фактическом адресе.
2. Анализ налоговой нагрузки и оборотов
Зайдите в СПАРК, Контур.Фокус или СБИС. Посмотрите:
• Оборот за последние 3 года.
• Уплаченные налоги (особенно НДС).
• Соотношение: если оборот 100 млн, а НДС — 0, это красный флаг.
По закону: ФЗ-115 (о противодействии отмыванию).
На практике: в 2024 году ФНС заблокировала счёт ООО «Альфа» из-за аномальной налоговой нагрузки — суд поддержал.
Я рекомендую: если нагрузка ниже 5% — запросите пояснения. Или откажитесь от сделки.
3. Проверка на аффилированность и конфликты
Используйте карту связей в СПАРК. Узнайте:
• Есть ли общие учредители с вашими конкурентами?
• Не числится ли контрагент в списках Росфинмониторинга?
• Есть ли судебные споры? (через картотеку арбитражных дел)
По закону: ст. 10 ФЗ-115, п. 4 ст. 166 ГК РФ (о недействительности сделок).
На практике: в деле № А41-7890/2024 сделку аннулировали из-за скрытого аффилированного лица.
Я рекомендую: если есть конфликт интересов — оформите раскрытие или пересмотрите условия.
4. Проверка документов и подписей
Запросите:
• Устав, выписку из ЕГРЮЛ, доверенность на подписание.
• Проверьте подпись: совпадает ли с образцом в банке?
• Убедитесь, что лицо имеет право подписи (например, не генеральный, а рядовой сотрудник).
По закону: ст. 185 ГК РФ (доверенность), ст. 53 ГК РФ (полномочия директора).
На практике: в 2023 году суд отказал в иске из-за поддельной доверенности.
Я рекомендую: всегда сверяйте документы с оригиналом или нотариальной копией.
5. Цифровой след: сайт, соцсети, отзывы
Проверьте:
• Есть ли сайт? Обновлялся ли он за год?
• Есть ли отзывы на 2ГИС, Google, Яндекс?
• Активны ли соцсети?
Почему это важно: по позиции ВС РФ (Постановление Пленума № 30), отсутствие цифрового присутствия — признак фиктивности.
Я рекомендую: если сайт — «заглушка», а в соцсетях — 3 поста за 3 года — насторожитесь.
Резюме:
Проверка контрагента — не формальность. Это защита от блокировок, штрафов и уголовки.
Сделайте 5 шагов — и вы точно не попадёте в схему.
Сейчас — скачайте чек-лист Due Diligence от «ЛЕГАС». Он поможет не пропустить ни один пункт.
— Поделитесь статьёй с коллегой, который готовится к сделке
— Подпишитесь на legascom.ru — разбираем сложное просто
