Особенности возбуждения уголовного дела по признакам привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
В статье рассмотрены различные виды источников первичной информации о признаках преступлений, которые используются как повод для возбуждения уголовного дела. Сделан вывод о том, что в большинстве случаев требуется проведение проверки источников первичной информации по признакам привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, следственные ситуации, проверочные действия, заявитель, источники первичной информации, привлечение денежных средств граждан, долевое строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
The article considers various types of sources of primary information about the signs of crime, which are used as grounds for initiating a criminal case. It is concluded that the majority of cases require the verification of sources of primary information in criminal cases on the signs of raising funds of citizens in violation of the requirements of the legislation of the Russian Federation on participation in shared construction of apartment buildings and (or) other real estate objects.
Key words: initiation of criminal proceedings, investigative situations, verification actions, applicant, sources of primary information, raising money from citizens, shared construction of apartment buildings and (or) other real estate objects.
В статьях 140 - 143 Уголовно-процессуального кодекса РФ <1> описаны различные виды источников первичной информации о признаках преступлений, которые используются для возбуждения уголовного дела: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
--------------------------------
<1> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 22.04.2024) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.
В соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ "прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель обязаны в каждом случае обнаружения признаков преступления принять предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления".
Информация о признаках преступлений, полученная из указанных выше источников, первоначально различается по своему объему и содержанию. В большинстве случаев эта информация является недостаточной для принятия незамедлительного решения в соответствии с требованиями статей 145, 146, 148 УПК РФ: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения и материалов проверки по подследственности (без принятия решения в стадии возбуждения уголовного дела).
Предварительная проверка является важным этапом при расследовании преступлений. Ее цель - установление фактов, свидетельствующих о преступлении, а также сбор необходимых доказательств. После окончания предварительной проверки возникает вопрос о возбуждении уголовного дела. Данная стадия является независимой и регулируется специальным разделом уголовно-процессуального законодательства. Порядок и условия возбуждения уголовного дела определены законом и включают в себя рассмотрение материалов предварительной проверки, принятие решения о возбуждении дела и назначение следователя для его ведения. Возбуждение уголовного дела осуществляется органами дознания или предварительного следствия в зависимости от характера преступления [4, с. 34].
Особенности предварительной проверки преступлений зависят от субъектов расследования, их компетенции и возможностей. Необходимо учитывать, что следует строго соблюдать права и законные интересы всех сторон: подозреваемых, свидетелей и потерпевших, а также собирать достоверные и валидные доказательства. Важно отметить, что предварительная проверка является основой для возбуждения уголовного дела и дальнейшего проведения расследования [3, с. 238].
Обычно самым распространенным поводом для возбуждения уголовных дел являются заявления о преступлениях. Это также относится к преступлениям, связанным с долевым строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости [1, с. 34]. В данном случае заявители - это лица, инвестировавшие деньги в проблемную недвижимость, но не получившие ее в оговоренный срок. В заявлениях содержится информация о руководителях застройщика, условиях сделки, наименовании и стоимости объекта, а также о том, как были переданы денежные средства. Информация, поступающая о пострадавших и нарушениях со стороны застройщиков, часто неполна и недостаточна для принятия решения по делу. Она может поступать от инициативных граждан, но множество других пострадавших остаются неизвестными. В заявлении может быть указано о необходимости привлечения к ответственности представителей застройщика, но гражданам часто неизвестны все обстоятельства, такие как незаконная выдача разрешения на строительство.
При проверке заявлений важно провести ряд мероприятий, чтобы удостовериться в их достоверности и правдивости. В этот процесс входит опрос заявителей и других свидетелей, которые могут дать дополнительную информацию и подтвердить представленные заявления.
Также необходимо собрать документы, которые могут свидетельствовать о заключении сделки или других действиях, указанных в заявлении. Это может быть договор, акт приема-передачи и другие подтверждающие документы.
Особое внимание следует уделить проверке различных организаций и учреждений, которые могут дать информацию о разрешительных и регистрационных процедурах.
Процесс проверки заявлений требует особой внимательности и тщательности. Необходимо учесть все детали и факты, связанные с заявлением, чтобы принять правильное решение. При сомнениях или неясностях можно использовать дополнительные источники информации или обратиться к специалистам в соответствующей области. Для получения информации о факте регистрации договоров долевого участия в строительстве или отсутствия такой регистрации следует обратиться в подразделения Росреестра. Чтобы убедиться в наличии разрешения на строительство и его действительности на определенный период времени, необходимо обратиться в уполномоченные подразделения администрации муниципального образования и другие органы [5, с. 106].
Как и для большинства деяний экономической направленности, тем более носящих длящийся и хорошо подготовленный характер, не являются типичными заявления о явке с повинной в значении именно повода для возбуждения уголовного дела (ст. 142 УПК РФ) [9, с. 255]. В таких случаях признание в содеянном можно рассматривать не как искреннее раскаяние, а как попытку получить сниженное наказание или иные льготы. Многие преступники стремятся оправдать свои действия и смягчить свою ответственность перед законом. Поэтому следственные органы должны внимательно анализировать все полученные показания и свидетельства, чтобы установить истинное положение дел.
Следует также отметить, что признание в содеянном важно для жертвы преступления. Часто она испытывает сильный стресс и требует справедливости. Если преступник признается в содеянном, это помогает жертве ощутить хотя бы частичное удовлетворение и понять, что справедливость будет восстановлена.
Таким образом, признание в содеянном является сложным и многогранным феноменом, который должен анализироваться со всей ответственностью и вниманием со стороны правоохранительных органов. Оно может помочь раскрыть новые факты противоправной деятельности и достичь справедливого разбирательства. Тем не менее, следует всегда помнить о возможности ложных признаний и тщательно проверять все доказательства, чтобы исключить ошибочные заключения.
Такие лица надеются, что их признание вменит им легкую вину и снизит наказание. Однако в многих случаях полиция распознает такую стратегию и ведет расследование дальше в поисках настоящих организаторов преступлений. Использование таких "добровольных" признаний виновности, как тактики отвлекающей атаки, может привести к более строгим наказаниям для преступника, так как он пытался замести следы и обмануть правоохранительные органы.
Следовательно, явка с повинной как повод для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости не имеет распространения, хотя это и не исключает возможности принятия добровольного сообщения лица об обстоятельствах совершенного им деяния в качестве обстоятельств, смягчающих наказание [6, с. 31].
Для эффективного расследования преступления необходимо тщательно опросить жертву, чтобы получить все детали и окончательную версию событий. Кроме того, следует обратиться к другим свидетелям и организациям, чтобы получить объективную картину происшедшего, подтвержденную фактами и доказательствами, упомянутыми в заявлении жертвы и показаниях подозреваемого. Все эти материалы важны для достижения справедливости в деле.
Под сообщением о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источников (нежели заявление о преступлении, явка с повинной, постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования), согласно ст. 143 УПК РФ фактически понимается непосредственное обнаружение признаков преступления уполномоченным лицом органа предварительного расследования.
Осмотрев доказательства и проанализировав их лично либо по поручению, уполномоченное лицо выносит решение о возбуждении уголовного дела [7, с. 98]. Это решение основывается на законодательстве и доказательствах, собранных в процессе проверки поступившего сообщения, а также на особых инструкциях и рекомендациях, действующих в данном конкретном случае. Возбуждение уголовного дела является неотъемлемой частью процесса правосудия и имеет целью выявление и наказание виновных в совершении преступления. В этом процессе важную роль играют профессиональные знания и опыт должностного лица, а также точность сбора и анализа информации. От качества его работы зависит эффективность борьбы с преступностью и защита общественного порядка.
Повод для возбуждения уголовного дела часто появляется в процессе реализации оперативных материалов, когда принятию решения о возбуждении уголовного дела предшествовала оперативно-розыскная деятельность [8, с. 88].
Проведение оперативных мероприятий по задержанию преступников на месте преступления является безусловной необходимостью в случаях, когда государственные и муниципальные должностные лица, обладающие полномочиями принимать юридически значимые решения, совершают незаконные действия, связанные с организацией и проведением долевого строительства, а также получают незаконное вознаграждение. Это не только наносит ущерб государству и муниципалитетам в целом, но и подрывает веру граждан в законность и справедливость. Такое поведение должно быть подвергнуто жесткому уголовному преследованию, а преступники должны быть наказаны согласно закону.
Оперативное задержание таких лиц на месте преступления позволяет не только предотвратить их попытки скрыться от ответственности, но и собрать все необходимые доказательства, что обеспечивает успешное осуществление следственных мероприятий и последующее привлечение преступников к ответственности. В этом случае осуществление проверочных мероприятий фактически аналогично действиям по проверке информации о фактах взяточничества или коммерческого подкупа [2, с. 6]. Следователь обладает значимыми оперативными материалами, содержащими детальную информацию о событиях, фактах и действиях лиц и указывающими на возможное преступление. Однако перед использованием такой информации необходимо провести ее проверку в соответствии с установленными уголовно-процессуальными процедурами.
Часто встает вопрос о возможности использования информации о преступлениях, полученной из других источников, при выявлении признаков преступлений сотрудниками правоохранительных органов, не занимающими должности оперативного розыска. Возможен конкретный пример такой ситуации: следователь, проводящий расследование преступления, обнаруживает новый эпизод дела. Данное положение актуально при расследовании сложных преступлений с множеством участников, например, инвесторов в долевое строительство одного дома.
Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования свидетельствует о серьезности обнаруженных нарушений, и прокурор несет ответственность за их дальнейшее расследование и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. Такое решение является основой для возбуждения уголовного дела и перехода дела в сферу уголовного преследования.
Важно отметить, что решение прокурора не является окончательным и может быть обжаловано в судебном порядке. Однако в большинстве случаев суды подтверждают законность и обоснованность решений прокуроров о направлении материалов в орган предварительного расследования.
Таким образом, в большинстве случаев требуется проведение проверки источников первичной информации по уголовным делам по признакам привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Это делается путем выполнения определенных проверочных следственных действий, перечень которых указан в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
